Проверка инвестиционных компаний

Услуги Development&Law

Проверка‌ ‌инвестиционных‌ ‌компаний‌ ‌

Проверяем инвестиционные проекты на основании отчетности и документов, предоставленных по индивидуальному запросу. Заботимся о сохранении капиталов клиентов, выявляем риски и определяем степень надежности компаний с учетом множества факторов. Успешно работаем более чем в 135 юрисдикциях и контролируем каждый шаг чтобы не допустить ошибку. Свяжитесь с нами, чтобы проверить инвестиционный проект до того, как открыть брокерский счет и вложить деньги.

Почему важно проверять инвестиционные компании до размещения средств?

Часто слишком привлекательные условия для инвестиций бывают связаны с большим риском. Поэтому с учетом невыгодных предложений официально зарегистрированных на территории России брокеров и отсутствия многих инструментов торговли (в частности, криптовалюты), инвесторы вынуждены искать предложения в других юрисдикциях.

Эти стремления порой приводят к потере капиталов. Открытие инвестиционных проектов в офшоре позволяет мошенникам делать возврат денег со стороны клиентов практически невозможным, даже через суды и банковский чарджбэк. Но в ваших силах не допустить открытия счета в ненадежной компании. И мы готовы помочь: наши юристы проведут скрупулезную проверку, выявят все возможные риски, найдут даже мельчайшие недочеты в документах и обезопасят ваш капитал.

Как мы проверяем инвестиционные компании?

Проверка инвестиционного проекта проводится в соответствии с законами и нормативными актами страны, в которой зарегистрирована и лицензирована компания. Помимо этого мы подключаем и другие ресурсы, вплоть до IT-аналитики. Если в проекте есть серьезные риски – наши клиенты узнают об этом первыми.

Комплексная проверка инвестиционных компаний включает в себя:

анализ содержания сайтов и выложенных на сайт документов (договоров, сертификатов)

привлечение агентов по месту юрисдикции компании для проверки подлинности выложенных регистрационных документов

проверка деятельности на соответствие законодательству той страны, где она находится

проверка надежности юридической бизнес схемы компании

оценка возможности реализации права истребования вложенных средств в соответствии с законодательством

проверка подлинности брокерской лицензии

анализ регистрационных документов и открытой отчетности

оценка истории компании и ее репутации

индивидуальный запрос документов и ведение переговоров

проверку IT, финансовых и юридических аспектов деятельности

В каждой ситуации мы действуем индивидуально. Иногда выводы можно сделать по предоставленным компанией документам, а в отдельных случаях требуется личный визит в головной офис и запрос данных с их последующим анализом. Мы не оставляем сомнений – собираем исчерпывающую информацию о деятельности проекта, изучаем каждый пункт договора и предоставляем клиенту наиболее полный расчет.

Обратите внимание: успешная работа инвестиционной компании с отдельными клиентами не гарантирует безопасность всех вкладчиков! Мы настоятельно не рекомендуем безоговорочно доверять проектам, которые вам советуют близкие, коллеги и партнеры. Их позитивный опыт не гарантирует вашу безопасность и сохранность вашего капитала.

На каком этапе сотрудничества с компанией можно заказать ее проверку??

На любом. Мы рекомендуем инициировать проверку инвестиционной компании до начала сотрудничества, отправки документов для регистрации брокерского счета и, тем более, до размещения средств. Однако проводить проверку имеет смысл и в процессе работы с проектом – условия могут меняться и далеко не всегда в лучшую сторону. Если у вас возникают подозрения или вы просто хотите исключить риски – свяжитесь с нами. Мы проверим компанию и выясним, могут ли какие-либо обстоятельства угрожать вашему капиталу.

Наши преимущества:

компетенция – свыше 143 юрисдикций;

предоставляем исчерпывающую информацию о компании;

собираем максимум сведений, ведем переговоры;

консультируем клиентов оперативно.

Мы помогли сотням доверителей увидеть риски не надежных брокеров и “хайповых” проектов. Наши юристы обладают колоссальным опытом проверки инвестиционных компаний и работают с каждым проектом индивидуально, скрупулезно и беспристрастно. Они находят даже скрытую информацию, часто проводят полноценные расследования. Позвоните нам – мы предоставим подробную консультацию и сможем начать проверку интересующей вас компании уже сегодня.

Чем мы еще вам можем быть полезны:

Регистрация юридического лица в качестве оператора обмена криптовалюты включает необходимость совершения периодических подтверждающих действий, заполнения форм, отчетов. Всегда готовы организовать вам всю необходимую документацию.

Размещение, конвертация криптовалюты часто требуют юридического сопровождения, а именно:

  •  проверки вновь возникающих договоренностей, правовой экспертизы документации.
  • регламентирование внешних обязательств бизнеса перед пользователями криптовалюты.
  • вопросы деятельности вашей организации в международном правовом поле.
  • принятие решения о выпуске вашего продукта, сертификации, регистрации торгового знака.

Во всем вышеперечисленном мы профессионалы!

И еще немного важной информации. Законы не всегда успевают за рынком. Вопросы налогообложения доходов от криптовалюты сейчас в фокусе особого внимания законодателей. Правовой статус криптовалюты меняется, уточняется, поэтому нужно держать руку на пульсе событий и помнить — цифровой мир не прощает ошибок и фиксирует все действия независимо от наших желаний. Будьте предусмотрительны!

У нас есть клиенты, открывшие для себя новые перспективы в странах с наиболее развитым и рациональным законодательством по криптовалютной тематике. Если у вас есть вопросы по ведению криптовалютных проектов, обращайтесь, будем рады помочь!

Заказать консультацию юриста

Многолетний опыт и экспертиза для вашего бизнеса